综合分析：比特币OTC交易收黑钱导致银行卡被冻结怎么办？

比特币OTC交易收到黑钱导致银行卡被冻结怎么办？目前，国内数字货币交易的出入金受到全面监管，现有的出入金渠道存在严重的安全隐患。一些广为人知的防封杀方案，如账户分离、小额转账测试等，已经逐渐被证明是不可靠的。那么，比特币OTC交易中收到黑钱导致银行卡被冻结怎么办？接下来2K2财经网小编为大家解析！

一、银行卡冻结主要有两个原因

1、银行风控冻结。

一般金额比较大，转账信息中可能会冻结比特币、以太坊等字样。解决方法是：让银行提供材料，一般3-7个工作日解封，这个过程比较简单。

2、司法冻结。

电信诈骗的黑钱购买比特币和usdt，导致黑钱流入你的卡，司法机关通常会冻结一系列与黑钱有关的卡。这也分为两种情况，一种是三天内自动解封，另一种是冻结半年。半年后，如果案件没有破案，可以继续冻结。冻结时间一般为半年，但冻结次数不限。

二、结冰了怎么办？

如果被冻结，首先需要携带身份证到银行询问冻结期限、冻结原因、冻结权限在哪里。

有些银行不知道冻结的期限和原因，但至少他们会告诉你冻结的权限在哪里。然后你可以在百度上查到冻结机构的电话，打电话查询冻结期限。

如果被冻结半年，你需要去被冻结的公安局在火币上收到黑钱，带上交易证明，以及银行打印的流水（一般是半年的流水）和官方印章。

去当地公安局备案，一周左右解冻。每个公安局的规定都不一样。有的提供信息后可以解冻或解冻部分资产，有的需要结案或撤案才能解冻。

三、那么如何防止黑钱呢？

建议用一张卡卖币收钱，再准备另一张卡分开。

以下内容提供给热心的群友，欢迎举个例子。

1、“理财”这里所说的理财产品宏观概念不仅指银行直接理财，还包括基金、保险等产品。

通过存款账户购买理财产品，然后“兑换”到其他银行卡，达到过滤的目的。这里需要提醒的是注意对应产品的购买和兑换率。

2、“信用卡”的核心工具是我们手中各大银行发行的信用卡。

通过提款账户偿还相应的信用卡账户，然后提取额外多付的款项。随着银行利率日趋常态化，“多付”取款需要手续费的现象已经很难见到了，所以成本也是可控的。

3、“证券账户”是通过“银证互通”功能实现的。

取款的银行账户选择“银证互转”开户，取款先转入证券账户，再转回银行卡。时间间隔可因人而异。

我个人推荐这个解决方案。我遇到过黑钱。大部分转入证券账户的卡没有被冻结，其余未转入证券账户的卡被冻结了3次。今天，没有股票账户的人，可以在公众号投资者的独白中回复：开个A股账户。

4、还款方式。

房贷、车贷、信用卡还款、蚂蚁花呗还款等，一般生活需要提现，提现的资金可以用来还款，避免被堵。

说到这里，想必有些小伙伴已经探寻到了上述想法的精髓，并展开了，那就是“混沌”，它的形状像一个硬币（CoinJoin），“把你杯子里的水倒进太平洋，然后那么满满一杯，还是原来的杯子吗？”

以上是比特币OTC交易中收黑钱导致银行卡被冻结怎么办？详细介绍了相关内容。实际上在火币上收到黑钱，冻结卡是公安机关的行为，与你在哪个交易所交易无关。当您了解了银行卡冻结背后的原理和处理方法，就可以有效避免银行卡被冻结。冻结这种情况的发生，记得在沟通期间纠正自己的态度，申请解冻卡