突然打雷！ 三大比特币平台暂停提现，投资者损失数千万！

作者| 罗马

来源 | 证券时报网

虚拟货币交易所的黑天鹅事件总是不时上演，这一次轮到OKEx了。

国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx今日突然宣布暂停提币，并表示部分私钥管理者正在配合公安机关调查。

据证券时报记者了解，OKEx实际控制人徐明星已被警方带走，OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为虚拟货币的大额跨境转移必须徐明星协调，可以办到。

OKEx暂停提现，OKB盘中暴跌

10月16日，OKEx官方公告称，因OKEx部分私钥负责人今日正在配合公安机关调查，目前处于失联状态，无法完成授权。 根据《服务条款》第8.1条“服务变更和中断”的规定，OKEx可随时变更服务内容和/或中断、暂停或终止服务，恕不另行通知。 为使客户利益最大化，为客户提供最长久的服务，OKEx决定自2020年10月16日（香港时间）[11:00]起暂停用户提现。

受此影响，部分用户开始通过OTC（场外）直接套现，导致OKB虚拟货币暴跌16%以上。 截至发稿，OKB价格为5.2美元，跌幅为10.93%，总市值为14.5亿美元。

主流虚拟货币比特币短期内也大跌，几分钟内从高点下跌400美元，暴跌3%，其他主流虚拟货币也纷纷下跌。 数据显示，目前OKEx上有超过27万个BTC（比特币）。 按照目前比特币11307美元的价格计算，价值超过30.52亿美元（折合人民币214亿元）。 是提现还是提现都会引起市场的巨大波动。

据未来合约帝数据显示，最近1小时平仓金额达到374万美元（折合人民币2503万元），24小时平仓金额达到1.61亿美元（折合人民币） 10.78 亿）。 其中，最近24小时内最大的两笔清算交易均来自OKEx BTC永续合约。

OKEx成立于2017年5月，是一家数字资产交易平台，主要为全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货及衍生品交易服务。 但OKEx平台上的大部分用户都是国内用户，因此暂停提现在国内加密行业引起轩然大波。

国内很多炒币者会把交易所钱包账户当做平时的“囤币账户”，方便交易操作。 这一公告来得突然，很多用户手中的数字货币可能会直接“锁定”在交易所。 因此，OKEx暂停提币可能会对部分投机者产生直接影响。

OKEx自身生态还涉及公链、钱包、矿池等各个领域。 OKEx，原名OKCoin，老牌交易所，被誉为“币圈黄埔军校”，是国内最早涉足衍生品交易的交易所之一。

实际控制人徐明星被警方带走，涉嫌洗钱？

OKex CEO在官方微博回应此前停牌公告：请大家放心，公司、业务、平台运营不会受到影响。 这是私钥管理员的个人问题。 提现暂停。 会尽快作出跟进安排。 公告给大家，请以公告信息为准。

从OKEx CEO Jay Hao的回应可以看出，最大的可能是私钥管理人个人问题。

OKEx并不是第一个在交易所私钥管理上出现问题的。 之前比较出名的是加拿大交易所QuadrigaCX的创始人Gerald Cotten的意外身亡。 然而，交易所的主要数字货币存放在冷钱包中，而冷钱包的私钥只有杰拉尔德科顿一人知道密钥比特币投资平台骗局，导致价值约 1.47 亿美元的数字货币无法提取。

据财新网消息，接近OKEx的消息人士称，在“配合公安机关侦查”的公告中，OKEx官方创始人徐明星至少在一周前被警方带走。 对此，OKEx公关人员告诉证券时报记者，他们不是很清楚，一切以公告为准。 不过，币圈资深人士Andy向记者证实了上述消息。 被带走的是徐明星配合调查，主要涉及平台参与跨境洗钱。 “有人想通过OKEx进行虚拟货币的跨境交易，尤其是大资金，徐明星必须配合。”

据悉，目前币圈盛传OKEx涉嫌跨境洗钱。 此次涉及账户800多个，数额巨大，性质恶劣。 作为虚拟货币交易平台的三大巨头之一，OKEx突然停止提现着实让币圈用户措手不及。

虚拟货币交易成为非法洗钱工具

由于交易的非面对面和匿名性，适用范围广，注资方式多样，获取现金的可能性大，服务分工，交易的快速性和不可逆性，以及身份的识别性。用于洗钱的虚拟货币难度很高，交易方式复杂，很容易成为洗钱的工具。

在整个虚拟货币洗钱过程中，有不少专门从事洗钱业务的洗钱者，通过其资金池、多次转账等方式，帮助付款人和收款人“洗掉”信息地址，使其无法追踪。

新监管形势下，央行反洗钱工作不断升级。 央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围，推动第三方支付机构积极履行反洗钱义务。 今年1月，央行发布通知称，自3月1日起，中国人民银行及其分支机构将对非银行支付机构开展反洗钱现场检查，对非银行支付机构进行反洗钱现场检查。被调查者应按照接口规范提供相关数据。

今年3月，央行官方微博发布了315金融消费者权益保护系列文章第八篇，提醒金融消费者不要被虚拟货币交易平台欺骗，谨防掉入虚拟货币陷阱。

文章指出了目前虚拟货币交易所存在的几个“套路”：刷量严重； 恶意停机，迫使杠杆交易爆发； 洗钱诈骗，提醒投资者避免掉入虚拟货币陷阱。

延伸阅读：币圈大佬陨落：身价百亿的徐明星被查，曾让投资者损失千万

来源 | 金融无忌

10月16日，OKEx发布《暂停提币公告》，称公司部分私钥管理人目前正在配合公安机关调查，目前处于失联状态，无法完成授权.

两位接近OKEx的消息人士称，公告中“配合公安机关侦查”的是OKEx创始人徐明星。

一时间，徐明星的命运扑朔迷离。

刚才，OKEX表示不能透露警方调查的性质。 调查与洗钱和交易所本身无关，将尽快恢复所有服务。

今天中午11点55分左右，okex自己发布的公告在币圈引起了波澜，宣布停止提币。

同时，此次突然暂停提现，引起了加密社区的强烈抗议。 暂停交易后，或数名私钥拥有者“失踪”后，平台币暴跌17%。

OKCoin是全球交易量最大的数字货币交易平台，是其创始人徐明星旗下公司中知名度最高的公司。 2011年，徐明星第一次被比特币吸引，2012年就开始了。北京乐酷达网络科技有限公司，又名OKCoin比特币投资平台骗局，迅速做到了整个比特币第一的位置。网下卖点0手续费，安全。

资料显示，徐明星担任法人的公司有7家，担任股东的公司有5家，担任高管的公司有9家。 其中，金融交易是主要业务公司。 除了OKCoin之外，还有一家以交易贵金属为主的八方天下网络科技有限公司，当然这几年也没有落后。 好用钱网络科技有限公司在网络借贷领域的注册法人也为徐明星。

OKCoin和OKEx的实际控制人为徐明星。

其次，据OKEx客服介绍，该公司注册在伯利兹，在香港运营。 但根据受害用户现场核查，该公司在香港的运营公司并未实际承接OKEx的运营。 OKEx微博微信 获证公司北京烽火创捷科技有限公司实际为空壳公司，实际运营公司为OKCoin。 链接进入OKEX平台。

2018年3月16日上午，多名在OKEx购买数字货币期货的用户聚集在OKCoin北京公司大楼前，发起维权活动并寻求解释。

据了解，这些用户近三个月曾在OKEx购买数字货币期货，但损失惨重。 用当事人的话说，OKEx不仅不具备期货交易所的资质，还涉嫌操纵交易。 频繁爆仓导致用户“多空双杀”。

OKCoin背后的投资阵容豪华，包括史玉柱的巨人网络集团、王亚伟的千禾资本、蔡文胜的龙岭投资。

2018年，OKEX发生了圈内著名的“95爆仓事件”。

9月5日下午，比特币价格突然暴跌，一夜之间从5万多元跌至不足4.3万元； 奇怪的是，徐明星的OKEx平台当天出现宕机、APP闪退等问题，大量投资者交易员卡死，无法交易，看不到持仓量和钱包余额，直接导致不少投资者爆仓.

投资者可能损失数十万美元，最大的损失可能超过数千万。 甚至还有涉案金额过亿的上市公司董事长，人称“亿哥”。

在最新的胡润富豪榜上，徐明星位列区块链行业第四位，身家百亿。 他未来的命运如何，不得而知。